德国支付巨头Wirecard会计丑闻内幕曝光：员工用塑料袋转移巨额现金

发表于 3年以前 | 总阅读数：621 次

但去年夏天，因为一起大规模的会计欺诈案而破产，原因是存放在亚洲银行中的19亿欧元（约合21亿美元）现金“不翼而飞”，欠下债权人近40亿美元。

知情人士今日称，Wirecard前员工告诉调查欺诈案的慕尼黑警方，公司员工曾多次从Wirecard总部转移大量现金。这些前员工称，这种做法早在2012年就开始了，六位数（十万级）的钞票经常被装在阿尔迪（Aldi）和里德尔（Lidl）塑料袋里。目前还不清楚这笔现金的总额、现金去向，以及将其从大楼中移走的目的。

Wirecard的主要业务是为商家处理支付，它拥有自己的银行，但没有分行。随着时间的推移，对现金的需求不断增加，Wirecard银行购买了一个保险箱，该保险箱位于Wirecard慕尼黑郊区总部。

其中一位知情人士称，2017年5月，在保险箱装满的时候，有一笔50万欧元的现金被提走。此外，一些现金需要藏在办公室的其他地方。另据一名在Wirecard总部工作了近两年（直至2018年）的前员工称，金额在20万欧元至70万欧元之间的资金经常被转移，有时每周几次。

这意味着，可能有超过1亿欧元的资金被转移。但这些知情人士称，警方查获的银行记录只记录了大约600万欧元的现金提取。

至少有部分现金被Wirecard银行的客户记录为提取，其中包括菲律宾支付公司PayEasy等可疑的商业合作伙伴。之前，检察官已指控PayEasy是欺诈的核心实体之一。

这些前员工还告诉警方，许多提款是由Wirecard一名高级经理的助手进行的，这名经理负责迪拜的一家子公司。该助手将装有现金的塑料袋带到了慕尼黑机场，在那里把塑料袋交给了身份不明的人。

在一起案件中，一笔六位数的款项据称流向了马尼拉的克里斯托弗·鲍尔（Christopher Bauer），后者曾是Wirecard的一名员工，负责PayEasy。据报道，鲍尔在Wirecard倒闭后不久就去世了。

而Wirecard这位高级经理告诉检察官，他将450万欧元的Wirecard资金转移到了列支敦士登的一个隐藏的个人基金会。此外，他还面临着至多1500万欧元的资金问题，这些资金从Wirecard银行的账户，转移到加勒比海离岸避税天堂安提瓜岛（Antigua）的账户。

慕尼黑警方已经逮捕了几名前Wirecard高级经理，其中包括前CEO马库斯·布劳恩（Markus Braun）。检察官指控布劳恩是“犯罪团伙”的策划者，对“数十亿美元的欺诈”负有责任。而这位前迪拜经理的证词就是关键证据。

但布劳恩否认有任何不当行为。他的一名律师向媒体表示，布劳恩不知道Wirecard银行的客户提取了大量现金，也不知道存在可疑的银行账户。